Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенефіціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна. За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження 420260000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Де пройшли обшуки і хто фігурує
Обшуки відбулися безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі пов’язаного адвокатського бюро, до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельти». Тарасюк є одним із співвідповідачів у справі про нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Провадження 420260000000000563 відкрито в Національній поліції саме за цим епізодом.
Що виявили слідчі
- Архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку».
- Кількасот печаток юридичних осіб.
- Оригінальні, зокрема реєстраційні, документи понад двохсот компаній-нерезидентів.
За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із пов’язаних компаній, з якого повернуто лише 200 млн грн; це один із епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким підозру оголошено ще в жовтні 2021 року. Нині Лагун перебуває у Відні: у 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а у 2025 році проти нього запроваджено персональні санкції.
Залишити відповідь