2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію, під час якої викрили тіньову фінансову мережу з обміну валюти. Далі — послідовність уже підтверджених кроків слідства.
Викриття схеми
За даними слідства, учасники злочинної групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки. Без дозвільних документів Національного банку України вони здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували гроші у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази. Мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки, а діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.
Обшуки та вилучення
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах. Загалом правоохоронці перевірили понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час слідчих дій виявили приховані сховища, тайники та тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
Кваліфікація та подальші кроки
Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Досудове розслідування триває.
Залишити відповідь